Объявление о собрании - 28 марта 2019
Уважаемые акционеры!
Открытое акционерное общество "Поставский молочный завод" (далее по тексту - Общество), расположенное по адресу: г. Поставы, ул. Крупской, 84, приглашает Вас принять участие во внеочередном общем собрании акционером Общества (далее - Собрание Общества) "28" марта 2019 г. в 12 часов, которое созывается по адресу: г. Поставы, ул. Крупской, 84.
Повестка дня:
- Об итогах финансово – хозяйственной деятельности Общества за 2018 год и основных направлениях деятельности Общества на 2019 год.
- Утверждение положения о Наблюдательном совете.
- Отчет о работе Наблюдательного совета в 2018 году.
- Отчет о работе ревизионной комиссии в 2018 году, рассмотрение результатов ежегодной ревизии – по результатам финансовой и хозяйственной деятельности Общества за 2018 год.
Рассмотрение аудиторского заключения по итогам проведения ежегодного аудита Общества за 2018 год.
- Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках Общества за 2018 год.
- Распределение прибыли Общества за 2018 год.
- План распределения прибыли Общества на 2019 год.
- Избрание членов Наблюдательного совета Общества.
- Избрание ревизионной комиссии Общества.
- О размерах вознаграждения членам Наблюдательного совета и ревизионной комиссии Общества.
Регистрация участников собрания с 11.00 до 11.45 по месту проведения собрания.
Начало работы собрания – 28 марта 2019 года, 12.00.
Список лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров, будет составлен на основании реестра владельцев ценных бумаг, сформированного на 01.03.2019 года.
Для регистрации при себе иметь следующие документы:
Акционеру Общества (физическое лицо) – паспорт, руководителю юридического лица, являющегося акционером- документ, подтверждающий его должностное положении паспорт, представителю акционера –паспорт и доверенность.
Председатель наблюдательного совета Антонович Е.Е.